Ákærðu í Marple-máli gætu átt yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi Þorbjörn Þórðarson skrifar 4. júlí 2014 18:50 Í einum lið ákærunnar eru Hreiðar Már Sigurðsson og Guðný Arna Sveinsdóttir ákærð fyrir fjárdrátt og Magnús Guðmundsson fyrir hlutdeild í broti þeirra. Skúli Þorvaldsson er ákærður fyrir hylmingu fyrir að halda eftir ávinning af brotinu og stuðla að því að viðhalda fjártjóni Kaupþings banka. Sú háttsemi sem fyrrverandi stjórnendum Kaupþings og Kaupþings í Lúxemborg er gefið að sök í nýrri ákæru vegna fjárdráttar, miðaði að því að færa um 8 milljarða króna úr sjóðum Kaupþings til félagsins Marple í eigu Skúla Þorvaldssonar án þess að lögmætar viðskiptalegar ástæður lægju þar að baki. Þetta kemur fram í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum. Grundvallst á þremur afmörkuðum tilvikum Ákæran grundvallast á þremur ætluðum brotum. Í fyrsta lagi 3 milljarða króna millifærslu Kaupþings til félagsins Marple Holding í Lúxemborg hinn 19. desember 2007. Vegna hennar eru Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi forstjóri Kaupþings og Guðný Arna Sveinsdóttir fyrrverandi fjármálastjóri bankans aðallega ákærð fyrir fjárdrátt og Magnús Guðmundsson sem stýrði Kaupþingi í Lúxemborg er ákærður fyrir hlutdeild í broti þeirra. Þá er Skúli Þorvaldsson, eigandi félagsins Marple Holding, ákærður aðallega fyrir hylmingu með því að halda ólöglega þessum peningum og taka þannig þátt í auðgunarbroti. Skúli er umsvifamikill fjárfestir sem var í miklum viðskiptum við Kaupþing í Lúxemborg en er oft kenndur við Hótel Holt. Í öðru lagi er um að ræða aðra rúmlega þriggja milljarða króna millifærslu frá Kaupþingi til Marple Holding sem var frágengin hinn 1. júlí 2008. Hreiðar Már og Guðný eru einnig ákærð fyrir fjárdrátt vegna þessarar millifærslu, Magnús fyrir hlutdeild í fjárdrætti og Skúli fyrir hylmingu. Í þriðja lagi er um að ræða kaup Kaupþings banka á skuldabréfum útgefin af bankanum sjálfum í sjö skuldabréfaflokkum með áföllnum vöxtum af Marple Holding samtals upp á 57,4 milljónir evra annars vegar og 45,3 milljónir dollara hins vegar. Var kaupverðið langt yfir markaðsverði samkvæmt ákærunni og olli Kaupþingi fjártjóni.Guðný Arna og Hreiðar Már eru ákærð fyrir umboðssvik vegna þess og Magnús fyrir hlutdeild í brotum þeirra. Skúli er ákærður fyrir hylmingu í þessum lið ákærunnar fyrir að halda eftir ólögmætum ávinningi af hinum meintu brotum. Í ákærunni segir: „Sú háttsemi sem ákærðu Hreiðari Má, Guðnýju Örnu og Magnúsi er gefin að sök í ákærunni miðaði öll að því að færa fjármuni, um 8 milljarða króna, úr sjóðum Kaupþings hf. til Marple án þess að lögmætar viðskiptalegar ástæður lægju þar að baki og bæta með því fjárhagsstöðu Marple. Í öllum tilvikum röskuðu ákærðu fjárskiptagrundvellinum með ólögmætri tilfærslu fjármuna frá Kaupþingi hf. til Marple og ollu ákærðu Kaupþingi hf. fjártjóni.“ Þá segir jafnframt í ákærunni að skjöl sem hafi verið útbúin í tengslum við viðskiptin hafi haft þann eina tilgang að leyna brotunum.Krefst upptöku á eignum Skúla Þess er krafist í ákærunni að Skúla Þorvaldssyni verði gert að sæta upptöku á ávinningi vegna brotanna í formi innistæðna og eignasafna upp á samtals 44 milljónir evra á reikningum í Banque Havilland og Credit Suisse í Lúxemborg sem kyrrsett voru að beiðni sérstaks saksóknara hinn 3. júní 2011. Í ákærunni segir um þetta: „Ákærði Skúli byggði um sig flókið félaganet í Lúxemborg og víðar. (...) Unnt er að rekja slóð hluta af ávinningi brotanna frá Marple til annarra félaga í eigu ákærða Skúla. Í þessum félögum voru haldlagðar eignir sem svara til hluta ávinnings af þeim brotum sem ákært er fyrir og er því óhjákvæmilegt að horft verði í gegnum félaganetið og hinar haldlögðu eignir sem svara til ávinnings af brotunum verði gerðar upptækar á grundvelli lagaheimilda um jafnvirðisupptöku.“ Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur hinn 9. september næstkomandi. Mest lesið „Ég hef þó aldrei kunnað vel við titilinn framkvæmdastjóri“ Atvinnulíf 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Viðskipti innlent Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Viðskipti innlent Fjórar týpur af yfirmönnum sem eru sjálfir að drukkna í vinnu Atvinnulíf Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Viðskipti innlent Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Viðskipti innlent Klara á Kanarí: „Fólk kom með ferðatöskur af saltfiski og seldi“ Atvinnulíf Miðeind festir kaup á Snöru Viðskipti innlent Topplúgan kom á óvart á annars praktískum ferðatrukk Samstarf Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Viðskipti innlent Fleiri fréttir 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Miðeind festir kaup á Snöru Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Verður nýr yfirlögfræðingur SFF Ráðin forstöðumaður hjá Eimskip Reon ræður inn hönnunarstjóra frá Spotify Kjarasamningar Play og ÍFF í höfn Greiddu 865 milljónir fyrir Herkastalann Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Hrefna stýrir Attentus SFF hafna ásökunum bifreiðaeigenda „Klárlega“ breytingar í ytra umhverfi sem ÁTVR þurfi að laga sig að Vilborg Arna og Auðbjörg til liðs við FranklinCovey Þorgerður skipuð forstjóri ÁTVR „Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast“ Ríkið greiddi 25 milljarða í laun Skor flytur: „Ansi þreytt“ að þurfa að reka fólk út klukkan tíu Meðallaun 758 þúsund á mánuði Saka hagfræðing SFF um að reyna að draga úr samkeppni í tryggingum Bein útsending: Kynna yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar Sveiflujöfnunarauki helst óbreyttur Ráðinn framkvæmdastjóri Janusar heilsueflingar Fyrsta sinni í mörg herrans ár neftóbakslaust í Leifsstöð Mun stýra Starfsþróunarsetri BHM Tilfallandi neftóbaksskortur veldur skjálfta 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Sjá meira
Sú háttsemi sem fyrrverandi stjórnendum Kaupþings og Kaupþings í Lúxemborg er gefið að sök í nýrri ákæru vegna fjárdráttar, miðaði að því að færa um 8 milljarða króna úr sjóðum Kaupþings til félagsins Marple í eigu Skúla Þorvaldssonar án þess að lögmætar viðskiptalegar ástæður lægju þar að baki. Þetta kemur fram í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum. Grundvallst á þremur afmörkuðum tilvikum Ákæran grundvallast á þremur ætluðum brotum. Í fyrsta lagi 3 milljarða króna millifærslu Kaupþings til félagsins Marple Holding í Lúxemborg hinn 19. desember 2007. Vegna hennar eru Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi forstjóri Kaupþings og Guðný Arna Sveinsdóttir fyrrverandi fjármálastjóri bankans aðallega ákærð fyrir fjárdrátt og Magnús Guðmundsson sem stýrði Kaupþingi í Lúxemborg er ákærður fyrir hlutdeild í broti þeirra. Þá er Skúli Þorvaldsson, eigandi félagsins Marple Holding, ákærður aðallega fyrir hylmingu með því að halda ólöglega þessum peningum og taka þannig þátt í auðgunarbroti. Skúli er umsvifamikill fjárfestir sem var í miklum viðskiptum við Kaupþing í Lúxemborg en er oft kenndur við Hótel Holt. Í öðru lagi er um að ræða aðra rúmlega þriggja milljarða króna millifærslu frá Kaupþingi til Marple Holding sem var frágengin hinn 1. júlí 2008. Hreiðar Már og Guðný eru einnig ákærð fyrir fjárdrátt vegna þessarar millifærslu, Magnús fyrir hlutdeild í fjárdrætti og Skúli fyrir hylmingu. Í þriðja lagi er um að ræða kaup Kaupþings banka á skuldabréfum útgefin af bankanum sjálfum í sjö skuldabréfaflokkum með áföllnum vöxtum af Marple Holding samtals upp á 57,4 milljónir evra annars vegar og 45,3 milljónir dollara hins vegar. Var kaupverðið langt yfir markaðsverði samkvæmt ákærunni og olli Kaupþingi fjártjóni.Guðný Arna og Hreiðar Már eru ákærð fyrir umboðssvik vegna þess og Magnús fyrir hlutdeild í brotum þeirra. Skúli er ákærður fyrir hylmingu í þessum lið ákærunnar fyrir að halda eftir ólögmætum ávinningi af hinum meintu brotum. Í ákærunni segir: „Sú háttsemi sem ákærðu Hreiðari Má, Guðnýju Örnu og Magnúsi er gefin að sök í ákærunni miðaði öll að því að færa fjármuni, um 8 milljarða króna, úr sjóðum Kaupþings hf. til Marple án þess að lögmætar viðskiptalegar ástæður lægju þar að baki og bæta með því fjárhagsstöðu Marple. Í öllum tilvikum röskuðu ákærðu fjárskiptagrundvellinum með ólögmætri tilfærslu fjármuna frá Kaupþingi hf. til Marple og ollu ákærðu Kaupþingi hf. fjártjóni.“ Þá segir jafnframt í ákærunni að skjöl sem hafi verið útbúin í tengslum við viðskiptin hafi haft þann eina tilgang að leyna brotunum.Krefst upptöku á eignum Skúla Þess er krafist í ákærunni að Skúla Þorvaldssyni verði gert að sæta upptöku á ávinningi vegna brotanna í formi innistæðna og eignasafna upp á samtals 44 milljónir evra á reikningum í Banque Havilland og Credit Suisse í Lúxemborg sem kyrrsett voru að beiðni sérstaks saksóknara hinn 3. júní 2011. Í ákærunni segir um þetta: „Ákærði Skúli byggði um sig flókið félaganet í Lúxemborg og víðar. (...) Unnt er að rekja slóð hluta af ávinningi brotanna frá Marple til annarra félaga í eigu ákærða Skúla. Í þessum félögum voru haldlagðar eignir sem svara til hluta ávinnings af þeim brotum sem ákært er fyrir og er því óhjákvæmilegt að horft verði í gegnum félaganetið og hinar haldlögðu eignir sem svara til ávinnings af brotunum verði gerðar upptækar á grundvelli lagaheimilda um jafnvirðisupptöku.“ Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur hinn 9. september næstkomandi.
Mest lesið „Ég hef þó aldrei kunnað vel við titilinn framkvæmdastjóri“ Atvinnulíf 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Viðskipti innlent Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Viðskipti innlent Fjórar týpur af yfirmönnum sem eru sjálfir að drukkna í vinnu Atvinnulíf Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Viðskipti innlent Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Viðskipti innlent Klara á Kanarí: „Fólk kom með ferðatöskur af saltfiski og seldi“ Atvinnulíf Miðeind festir kaup á Snöru Viðskipti innlent Topplúgan kom á óvart á annars praktískum ferðatrukk Samstarf Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Viðskipti innlent Fleiri fréttir 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Miðeind festir kaup á Snöru Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Verður nýr yfirlögfræðingur SFF Ráðin forstöðumaður hjá Eimskip Reon ræður inn hönnunarstjóra frá Spotify Kjarasamningar Play og ÍFF í höfn Greiddu 865 milljónir fyrir Herkastalann Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Hrefna stýrir Attentus SFF hafna ásökunum bifreiðaeigenda „Klárlega“ breytingar í ytra umhverfi sem ÁTVR þurfi að laga sig að Vilborg Arna og Auðbjörg til liðs við FranklinCovey Þorgerður skipuð forstjóri ÁTVR „Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast“ Ríkið greiddi 25 milljarða í laun Skor flytur: „Ansi þreytt“ að þurfa að reka fólk út klukkan tíu Meðallaun 758 þúsund á mánuði Saka hagfræðing SFF um að reyna að draga úr samkeppni í tryggingum Bein útsending: Kynna yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar Sveiflujöfnunarauki helst óbreyttur Ráðinn framkvæmdastjóri Janusar heilsueflingar Fyrsta sinni í mörg herrans ár neftóbakslaust í Leifsstöð Mun stýra Starfsþróunarsetri BHM Tilfallandi neftóbaksskortur veldur skjálfta 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Sjá meira